정기주주총회 소집통지서

당사의 정관 제27조 규정에 의거하여 다음과 같이 정기주주총회의 개최를 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025. 03. 28. 10시 00분

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로98길 15,12층(대치동, 송강빌딩) 회의실

3. 보고사항

제1호 보고 : 감사의 감사보고

제2호 보고 : 영업보고

제3호 보고 : 외부감사인 선임보고

4. 부의안건

(1) 제1호 의안 : 제11기(2024.01.01.~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

(2) 제2호 의안 : 제12기 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건

(3) 제3호 의안 : 사외이사 1명 중임의 건(사외이사 후보 : 김익태)

(4) 제4호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건(사내이사 후보 : 강윤지)

5. 의결권 행사 방법

당사의 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 첨부 드리는 위임장에 따라 의결권을 행사하실 수 있습니다. 또는 총회에 출석하지 않고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사의 정관 제27조에 의거 주주총회 소집 공고 사항은 서면으로 안내하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석 시 제출서류:

1) 직접행사 : 주총 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

2) 대리행사 : 주총 참석장(주주총회장 비치), 위임장(인감날인 및 인감증명서

첨부), 대리인 신분증

2025. 03. 14 .

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대표이사 임 신 영(직인생략)