제 10기 주주총회 소집 통지

(주)모티바코리아는 당사 정관 제25조에 따라 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 주주 여러분들의 많은 참석바랍니다.

다 음

1. 일시 : 2024년 3월 29일 금요일 오전 9시

2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 98길 15, 11층 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고

2) 결의사항 :

제1호 의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 및 감사의 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항:

당사의 실질주주는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 첨부드리는
위임장에 따라 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5.주주총회 소집통지 및 공고사항

당사의 정관 제27조에 의거 주주총회 소집ㆍ공고 사항은 서면 또는 이메일 등 전자적
방식으로 안내하고 있으니 참조하시기 바랍니다.

6.주주총회 참석시 준비물

1)직접행사시 : 주주총회 참석장, 신분증

2)대리행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인본),대리인 신분증

7.감사보고서

2024년 4월 12일(금)에 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제10기 감사보고서를
공시할 예정입니다.

2024. 03. 15